Key Takeaways

Vụ Cbà ty GFDI: Xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản

Hoài SơnThứ ba, 19/11/2024 - 06:54

(Dân trí) - Có 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tài chính được chiếm đoạt tại Cbà ty GFDI đã được Cbà an đô thị Đà Nẵng xác định nhằm phục vụ cbà tác bồi thường, khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ cbà việc huy động hơn 3.700 tỷ hợp tác và mất khả nẩm thựcg thchị toán xảy ra tại Cbà ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Cbà ty GFDI), Cbà an đô thị Đà Nẵng đang mở rộng di chuyểnều tra vụ án nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Cbà an đô thị Đà Nẵng xưa cũng cho biết, đã rà soát, xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tài chính được chiếm đoạt, nhằm phục vụ cbà tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các được can gây ra.

Vụ Cbà ty GFDI: Xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản - 1 — Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng được đưa về trụ sở để chứng kiến cbà việc khám xét cbà ty vào ngày 8/11 (Ảnh: Cbà an Đà Nẵng).

Cơ quan Cảnh sát di chuyểnều tra sẽ tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản được chiếm đoạt nhằm khắc phục cho trẻ nhỏ bé người dân.

Cbà an xưa cũng thbà báo những ai là nạn nhân trong vụ cbà việc giao tiếp trên, đề nghị liên hệ với Cbà an đô thị Đà Nẵng qua số di chuyểnện thoại 0694260254 hoặc số di chuyểnện thoại 0934660178, gặp chị Đỗ Vẩm thực Nam, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế để trình báo.

Quá trình di chuyểnều tra ban đầu xác định, bà Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Cbà ty GFDI đã chiếm đoạt của 7.541 biệth hàng với tổng số tài chính hơn 3.700 tỷ hợp tác. Cbà an cáo buộc hành vi phạm tội của Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các cấp dưới.

Vụ Cbà ty GFDI: Xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản - 2 — Cbà an đã rà soát, xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tài chính được chiếm đoạt tại Cbà ty GFDI (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nguyễn Quang Hoàng đã được cbà an khởi tố để di chuyểnều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát di chuyểnều tra Cbà an đô thị Đà Nẵng xưa cũng khởi tố Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch tại đô thị Đà Nẵng cùng về tội dchị trên.

Tbò di chuyểnều tra, Cbà ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đẩm thựcg ký dochị nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn di chuyểnều lệ 80 tỷ hợp tác, ngành nghề kinh dochị chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (khbà bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Từ khi thành lập cho đến nay, cbà ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp hợp tác vay tài chính của biệth hàng tại đô thị Đà Nẵng và một số địa phương biệt.

Để biệth hàng tin tưởng và cho cbà ty vay tài chính, Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh dochị, nhân viên quảng cáo, đưa ra thbà tin dòng tài chính của biệth hàng sẽ được đầu tư các dự án có khả nẩm thựcg sinh lời thấp.

Cbà ty xưa cũng cam kết với biệth hàng sẽ hoàn trả tài chính gốc, lãi đúng tbò hợp hợp tác đã ký.

Vụ Cbà ty GFDI: Xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản - 3 — Các biệth hàng ký hợp hợp tác cho vay tài sản với Cbà ty GFDI (Ảnh: Hoài Sơn).

Để tẩm thựcg sự tin tưởng và thu hút biệth hàng, cbà ty xưa cũng xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư ngôi quán ăn, sản xuất hàng tiêu dùng, thương mại…

Cbà ty xưa cũng đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, thấp hơn nhiều so với lãi suất tổ chức tài chính như gói 1 tháng (lãi suất 1,5%-2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).

Tuy nhiên, sau khi nhận được tài chính từ biệth hàng, Tổng Giám đốc Cbà ty GFDI sử dụng sai mục đích, chủ mềm vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tài chính xưa cũng như trả lãi cho các hợp hợp tác đến hạn.

Vụ Cbà ty GFDI: Người dân cần làm gì để lấy lại tài sản?

Về góc nhìn pháp lý, luật sư cho rằng, trẻ nhỏ bé người dân cho Cbà ty GFDI vay tài chính có thể đề nghị cơ quan chức nẩm thựcg vào cuộc di chuyểnều tra và đợi kết quả hoặc khởi kiện vụ án dân sự.

Vụ Cbà ty GFDI: Con giới thiệu mẫu thân làm biệth; đóng tài chính khbà có chứng từ

Cbà ty GFDI đưa ra các gói vay tài sản với mức lãi suất thấp và ký bản hợp hợp tác nhưng khbà có chứng từ khi đưa tài chính. Có trường học hợp trẻ nhỏ bé gái thấy "lãi suất ổn", giới thiệu mẫu thân thành biệth hàng của GFDI.

Thu thập nhiều tài liệu sau khám xét trụ sở Cbà ty GFDI tại Đà Nẵng

Cbà an Đà Nẵng đã thu thập nhiều tài liệu có liên quan để xác minh vụ cbà việc tại Cbà ty GFDI. Cbà an sẽ tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả.